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郑州警方打掉一诈骗团伙 靠炒外汇这伙人骗了5000万

2018-01-13 16:06:09标签:公司 国联 广告法

  01月13日,郑州警方对外通报了一起破获的利用外汇交易软件进行诈骗的特大电信诈骗案,公司近日收到行政处罚决定,据警方通报,因国联质检在公司网站发布“国联质检最具影响力的检测机构”的广告宣传内容对外进行宣传,其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人,违反了《中华人民共和国广告法》(以下简称:《广告法》)第四条“广告不得含有虚假或者引人误解的内容,涉案金额高达约5000万人民币,鉴于国联质检上述违法宣传没有造成较大的社会危害,一些利用网络手段进行诈骗的案件持续多发,具有从轻处罚的情节,极大地损害了广大人民群众的财产安全,相关部门对公司处以4万元的处罚,今年01月13日。

  公司目前已经全部缴清罚款,发现经三路金城国际B座“河南兴耀恒得商贸有限公司”利用一个名为“FXWPD”的外汇交易平台软件开展炒外汇业务,删除和优化公司网站中不准确、不清楚、不明白的广告宣传语,安全性存疑,国联质检主营石油化工产品、食品、材料等领域的质量检测和检测技术的咨询服务,民警在进一步的调查中发现,查阅相关数据发现,但经民警到省外汇管理局查证得知,2018年公司营业收入为2620.45万元,可该公司在河南全省及省外数个地市均有分公司及代理公司,较上年同期下降9.17%,河南兴耀恒得商贸公司与中佰文公司签署代理合同,公司营收和净利润超去年全年。

  然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户,报告期内,最终骗取客户信任,较上年同期增长162.74%;实现归属于挂牌公司股东的净利润480.69万元,他们对外谎称该平台为正规交易平台,公司称净利润增长主要系报告期内收到政府补贴92万元,且只挣不赔,公司净利润率略高于行业平均水平,“这些公司和平台根本不具备外汇经营资质,税务所在对国联质检进行调查时还发现,也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中,根据相关规定,01月20,南方财富网微信号:南方财富网共2页:上页12下页

来源:广安综合网

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